Запит до ФДМУ та відповідь щодо фінмоніторингу СОД

Українське товариство оцінювачів звернулось  до Фонду державного майна України як до органу державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні, з приводу вимоги реєстрації суб’єктів оціночної діяльності як суб’єктів первинного фінансового моніторингу як суб’єктів господарювання, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном відповідно до підпункту «є» пункту 7 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Завантажити запит

Завантажити відповідь